Hoe kan je geld witwassen?

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 22 February 10:23

Het is altijd leuk wanneer je zakken plotseling uitpuilen van de 50 en 100 eurobiljetten. Maar wat als je het geld op een illegale manier hebt verkregen?

De methode van Al Capone:

De boekhouders van Al Capone hadden een keten met wasserettes opgezet. Hier werd het misdaadgeld van zijn illegale drankhandel zowel letterlijk als figuurlijk witgewassen. Niemand bracht er zijn vuile was, maar boekhoudkundig rinkelden de  kassa's overvloedig. Het zwartgeld werd gewoon wit geld. Daarnaast was hij ook eigenaar van een aantal speelhallen waar een deel van de buit werd witgewassen. De term witwassen komt dan ook uit dat tijdperk.

f17d7e18cb36e9d848cd8936e0a8bf71RHJvZ2Vy

Voor kleinere criminelen is dit systeem zeker nog te doen. Stel je hebt een vriend die een labo heeft die XTC-pillen fabriceert. Hij levert die aan jou en jij verkoopt ze door met een forse winst. Dat geld dat je verdient uit dat handeltje kan je niet gewoon op een bankrekening plaatsen. Na verloop van tijd zal dat teveel opvallen. Je kan bijvoorbeeld een bedrijfje oprichten dat fietsen verhuurt. Je meldt je aan bij de Kamer van Koophandel en doet alles volgens het boekje. Ook al draait je nieuwe zaak niet, dat doet er niet toe. Je stopt het geld van de verkoop van je XTC-pillen gewoon in de kassa van je verhuurfirma en het geld is witgewassen. In de praktijk kom je dit meer tegen dan je denkt. Wie kent er geen Chinees restaurant waar meestal geen kat zit maar toch blijft bestaan dankzij het zwart geld dat erin gepompt wordt.

65dcc05230d00889abc0b336e5f39fe5Y2FzaW5v

Wanneer het gaat om een klein bedrag dan hoef je niet noodzakelijk een bedrijfje op te richten om het geld wit te wassen. Je gaat gewoon naar een casino. Je wisselt het zwart geld. Je speelt voor 50 of 100 euro zodat het niet opvalt en een paar uur later, wissel je gewoon je geld weer om. In sommige casino's kan je de zogenaamde winsten gewoon op je rekening laten storten.

De grote vissen:

Voor relatief kleine bedragen kan je deze methode volgen. Maar grote maffiabazen en drugsbaronnen hebben natuurlijk miljoenen die ze moeten witwassen. Een goeie maffiabaas zal een financieel dwaalspoor uitzetten dat moeilijk te volgen is.

61023f39f282d7cf4c668816ea9243e3Q2FyaWJi

Criminelen proberen bij hun financiële transacties zoveel mogelijk op gewone bedrijven te lijken. Ze laten verschillende stromannen bedrijven opstarten in een belastingsparadijs zoals Zwitserland of de Bermuda's.  In zijn eigen land richt hij ook een vennootschap op. Vervolgens wordt het geld versluisd van de ene rekening naar de andere zodanig dat het moeilijker wordt om de oorsprong te traceren. Vervolgens leent zijn eigen vennootschap het geld van het bedrijf van één van de stromannen en investeert het bijvoorbeeld in vastgoed. Op die manier wordt het geld witgewassen.

Belastingontduikers:

Niet alleen criminelen maar ook belastingontduikers wassen hun geld wit zodat ze kunnen liegen vanwaar het geld en de activa vandaan komen. Sommigen verstoppen het geld ook op rekeningen die op naam staan van kennissen of familieleden.

Valse facturen:

Je kan ook valse facturen uitschrijven om geld wit te wassen. Je kan bijvoorbeeld facturen maken van goederen of diensten die in werkelijkheid nooit geleverd zijn.

Wat doet de overheid?

In België moeten de banken, financiële instellingen en iedereen die op een professionele manier met geld bezig is, alle verdachte transacties melden aan de Cel voor Financiële informatieverwerking. Finaciële transacties van 15.000 € of meer waarbij een handelaar betrokken is moeten binnen de E.U. via een bankrekening verlopen om het witwassen tegen te werken.

9eab74388388f839c8e585820c5d598dMjAxMDA3

Wie van het ene naar het andere EU-land een contant bedrag van 10.000 € of meer wenst te vervoeren heeft een aangifteplicht. Indien iemand door de politie of douane wordt betrapt met zo'n bedrag en geen aangifte heeft gedaan dan kan met het geld in beslag nemen.

 

 

 

 

Stap over naar Oxxio

Help deze website en onze schrijvers, stap over naar Oxxio als energieleverancier.

Reacties (20) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
geld witwassen 10 000, 100 000, 1000 000, 10 000 000 olivergambin@gmail.com
Het gaat allemaal niet zo makkelijk als je zegt,wat betreft valse facturen uit schrijven.Een factuur gaat op nummer,en hoe moet je verantwoorden als je een pagina mist,ze controleren hier stevig op.En zomaar geld in de kassa doen,hoe toon je aan waar het geld vandaan komt? En de chinees,ook al zit er niemand binnen,die heeft vaak een goede omzet alleen al van de afhaal,heb vroeger tijdje bij chinees gewerkt.Een beetje chineese afhaal,in een redelijk groot dorp,heeft zo`n doordeweeks 70 klanten bij de afhaal per dag,en in het weekend tot 150 klanten per dag,en dat maal gemiddeld â?¬ 15 is per week is bij elkaar bijna â?¬ 11.000,en dan komen daar nog klanten van het restaurant bij,ook al is het niet druk,maar totaal genoeg omzet lijkt me
goed artikel! maar ik denk niet dat ik dit nodig heb..
dikke duim!
Goed artikel, ik heb alleen weinig geld om wit te wassen.
Top, fan geworden!
Leuk artikel!
Goed om te weten, wie weet hoe een dubbeltje rolt ! ha, ha.....